基本的な考え方
当社は、事業活動を通じて、顧客・従業員・株主・社会等の全ステークホルダーとの調和、及び当社の持続的かつ中長期的な成長を目指しております。その実現に向け、効率的かつ健全な経営・執行を支える透明性の高いコーポレートガバナンス体制を組織・運営してまいります。
体制
当社は監査役会設置会社を採用しており、取締役会と監査役会により業務執行の監督・監視を行い、経営上の重要な事項についての意思決定を取締役会が行うこととなります。なお、当社においては、迅速な意思決定を行うことを目的として、執行役員制度を導入しております。当社の取締役会は、取締役７名で構成され、そのうち社外取締役は３名となります。監査役会においては2名が社外監査役であり、当社の雰囲気、体質等に左右されない判断の客観性を確保した立場から、当社の取締役会に対する 監督・監査を行っております。
コーポレートガバナンス体制図
取締役会
当社の取締役会は現在7名で構成されており、代表取締役CEOを議長とし、経営上の重要な事項について迅速な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。
監査役会
当社の監査役会は現在３名で、うち2名が社外監査役となっており、取締役会の監査・モニタリングのほか、内部監査の結果その他の重要事項について議論しております。
コンプライアンス委員会
当社は取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することをモニタリングし、改善していくこと等を目的にコンプライアンス委員会を設置しております。なお、コンプライアンス委員会は、代表取締役CEOを議長とし、常勤取締役及び常勤監査役を中心に構成されております。
内部監査
内部監査担当は、事業活動の適法性・適正性を検証し、監査結果を代表取締役CEO及び監査役会に報告し、改善すべき事項がある場合にはその指導も実施しております。なお、内部監査担当は2名であり、代表取締役CEO直轄として機能しております。
監査法人
当社はPwC京都監査法人と監査契約書を締結したうえで正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。
